martes, 31 de enero de 2012

Stanford utilizó amenazas y encanto, influenciando al regulador de Antigua, dice testigo.

Laurel Brubaker Calkins and Andrew Harris - Enero 31, 2012.

Una antigua jueza quien es también autoridad superior de la isla como regulador bancario le dijo al jurado en el juicio que Allen Stanford varias veces intentó influir en la Agencia que supervisó sus operaciones bancarias allí.

Marian Althea Crick dijo que ella se quejó a los funcionarios de Antigua poco después de que Stanford trasladó su banco a la isla hasta que el financiero fuese retirado como director de la Agencia que precedió a la Comisión Reguladora de Servicios Financieros, donde ella es ahora Presidente. Ella dijo que era "un conflicto claro" que el dueño de una entidad regulada que participaba en la Agencia supervisara el negocio.

Crick testificó que el Primer Ministro de Antigua le dijo que Stanford quería despedirla después de que ella tuvo una serie de desacuerdos públicos y privados con el financiero en la década de 1990. Dijo que Stanford incluso tomó brevemente el control de su organismo mientras ella estaba fuera del país en 1998, hasta que consiguió que el Procurador General de Antigua revertiera la decisión por motivos legales.

Largo viaje de un mes.
En 1999, Stanford pagó por un espacio de oficina y colocó a varios de sus empleados en la comisión oficial encargada de realizar una revisión formal a los bancos internacionales de Antigua, dijo Crick. En 2001, dijo, Stanford instó a funcionarios del Gobierno para enviarle a ella un auditor para examinar al Stanford International Bank Ltd., en un viaje de un mes para que un auditor diferente pudiera completar la auditoría del Banco.

Stanford trató con encanto cuando fallaron las amenazas, dijo Crick. Una vez, Stanford intentó cambiar su vuelo de clase económica a primera clase, para una conferencia de la banca británica. Después de otro desacuerdo, cuando ella le informó enérgicamente a Stanford que ella "no era una persona del sí" y no avalar sus peticiones, dijo, "él me agarró la mano y me miró directamente a los ojos y dijo "Usted me recuerda tanto a mí."

Cuando Crick renunció a la comisión de regulación en 2002, fue reemplazada por Leroy King, quien está acusado de aceptar sobornos de Stanford por millones de dólares y boletos gratis para ver los juegos de campeonato del Super Bowl de la Liga Nacional de fútbol. Cuando King fue acusado de complicidad por ocultar el presunto fraude de Stanford en 2009, la Agencia lo removió y puso de nuevo a Crick en el cargo.

Crick fue programada para continuar con su testimonio, hoy.

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