viernes, 9 de marzo de 2012

Los Estados Unidos buscan los $330 millones de Stanford, el hombre Ponzi

CAMERON LANGFORD

HOUSTON (CN) 03/08/12- El jurado que condenó a Allen Stanford por el fraude de inversiones multimillonarias está decidiendo si el Gobierno puede apoderarse de $330 millones en el extranjero depositados en 29 cuentas bancarias que los fiscales dicen provienen del esquema. El Juez David Hittner convocó a una audiencia de confiscación civil independiente, inmediatamente después de que el jurado encontró culpable a Stanford en el juicio penal el martes.

Clayton Gerber, inspector postal de Estados Unidos fue el único testigo llamado por los fiscales para la audiencia de decomiso. Gerber dijo a los fiscales que había estado trabajando en el caso de Stanford durante 3 años, revisando varios volúmenes de documentos, rastreando el flujo de efectivo y revisando las cuentas del Stanford International Bank.

En un vertiginoso cambio, las cifras de millones de dólares emitieron un sonido parecido al que hacen las monedas dentro de un bolsillo, el fiscal Andrew Warren le pidió a Gerber informara acerca de las cuentas por su trabajo "rastreo efectivo" del Stanford Internacional Bank, Canadá, Suiza, las Islas Cook y la isla de Man. Las Islas Cook es un pequeño grupo en el Pacífico Sur y la isla de Man es una pequeña isla entre Irlanda y el Reino Unido.

Gerber dijo a los fiscales que todo el dinero de las 29 cuentas en el extranjero del Stanford International Bank era "directamente rastreables del fraude del Sr. Stanford."

El abogado de la defensa de Stanford, Ali Fazel, tomó la excepción del testimonio de Gerber, mientras lo contrainterrogaba. "¿Tienes un conjunto completo de todos los créditos, débitos y extractos bancarios de las cuentas que has estado hablando?" Fazel le preguntó a Gerber. "Tengo un voluminoso conjunto de créditos y débitos relacionados con las cuentas", respondió Gerber. Reconoció que no examinó cada transacción en la contabilidad.

¿Fazel pasó a través de las cuentas con Gerber, preguntado tan rápidamente que el juez Hittner tuvo que pedirle que bajara la velocidad varias veces. "¿Miraste todas las transacciones en esas cuentas? ¿Sabes cuál era el saldo inicial?", preguntó Fazel. "No recuerdo haber mirado todas las transacciones. No recuerdo el balance de apertura". Gerber dijo que había ido atrás 10 años en su investigación del seguimiento del efectivo en las cuentas.

"¿Se está limitando usted a 10 años, no se hace suposiciones acerca de cómo fluía el dinero, no hace suposiciones sobre el dinero disponible en las cuentas?", preguntaba Fazel. Gerber estuvo en desacuerdo, diciendo que era posible rastrear el dinero de las ventas de los certificados de depósito del Banco Internacional de Stanford sin tener todos los registros de las cuentas.

Después de que Gerber dejó el podio, el abogado argumentó sobre una frase en el formulario del veredicto que hittner leyó al jurado antes de sus deliberaciones. Fazel protestó la frase, "Los Estados Unidos no mantendrá ninguno de los bienes decomisados," afirmando: "No es relevante lo que haga el Gobierno de Estados Unidos con los fondos." Hittner le pidió al codefensor de Fazel, Robert Scardino, que explicara la "línea de fondo," del por qué importaba dejar la frase en el formulario de veredicto. "Bueno, eso ayuda al Gobierno porque si el jurado considera que el Gobierno va a sacar el dinero ellos serían menos propensos a la regla de la incautación," dijo Scardino.

El fiscal Gregg Costa pareció contrariado por el intercambio de opiniones en relación con los registros bancarios, contándole a Hittner: "que la posición del Gobierno es que los fondos serán remitidos a las víctimas. ... No está claro qué mecanismo se usará pero la política del Departamento de Justicia siempre ha sido el remitir los bienes incautados a las víctimas." Hittner dejó la frase en el formulario de veredicto que leyó al jurado antes de enviarlos deliberar. Explicó que se había desplazado la carga de la prueba "más allá de una duda razonable," del juicio penal de Stanford, a "una preponderancia de evidencias" para el procedimiento de decomiso civil.

"Ustedes deben decidir si el Gobierno ha demostrado la preponderancia de evidencias en conexión entre la propiedad y la delincuencia", dijo Hittner al jurado.

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